El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de 24 personas acusadas de lavar más de 50 millones de dólares. Los acusados son miembros del Cártel de Sinaloa y de la banca clandestina china.
Estas detenciones se derivan de una investigación denominada “Operación Fortune Runner” presentada en una corte federal el pasado 4 de abril y dada a conocer el lunes 17 de junio.
A lo largo de los cuatro años de investigación, se incautaron 5 millones de dólares procedentes del narcotráfico, también 136 kilos de cocaína, 41 kilos de metanfetamina, 20 kilos de psilocibina y 3 mil pastillas de éxtasis, rifles y pistolas semiautomáticas.
¿Cómo operaba la organización?
La organización liderada por Edgar Joel Martínez Reyes operaba en el Valle de San Gabriel, California. La organización transfería dinero procedente de la venta de drogas del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos.
Una vez que las ganancias de la venta de drogas eran lavadas, el dinero era transferido en dólares a México.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Edgar Joel Martínez era el cerebro para transferir el dinero de la droga, así como el que evitaba los registros financieros y también el comprador de criptomonedas a nombre del Cártel de Sinaloa.
¿Quiénes son los detenidos?
Los detenidos están acusados de cargos como: conspiración para colaborar en la distribución de cocaína y metanfetaminas, conspiración por lavado de dinero y por explotar una empresa de envío de dinero sin licencia. Por estos cargos, los acusados pueden enfrentar una pena que va desde los 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
Nombres de los detenidos:
- Peiji Tong, alias ‘PJ’, ‘Dr. P’ y/o ‘Po’
- Edgar Joel Martinez Reyes
- Sai Zhang, alias ‘Tommy’
- Chengwu He, alias ‘Ocean’
- Bernardo Mauberis
- Panyu Zhao
- Raúl Contreras, alias ‘Batman’
- Guillermo Zambrano
- Luis Belandria Contreras
- Hang Su
- Jiayong Yu, alias ‘Haoran Feng’
- Xiaolei Ye
- Xuanyi Mu
- Shou Yang, alias ‘Chaoming Cheng’
- Óscar Eduardo Mayorga
- Diego Acosta Ovalle
- Víctor Rodríguez Trujillo
- Jiaxuan He, alias ‘Edward’
- Leopoldo Bernal
- Daniel González, alias ‘Rafael Arocho’
- Julio Alexander Cabrera
- José Antonio Pardo
- Jiande Zhou
